به گزارش بورسینس به نقل از کدال :
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30 شرکت سرمايه گذاري بهمن
– نماد: وبهمن
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/12/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1392/12/14 درمحل تهران ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي بلوار دهکده هتل المپيک تالار هگمتانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
گروه انرژي مهستان 181277142 7.49 %
داد و ستد آريا 254227147 10.51 %
شاسي ساز 257290193 10.63 %
شرکت بيمه ملت 336928817 13.92 %
شرکت تعاوني اعتبارآزادثامن الائمه 374577830 15.48 %
ساير 426911634 17.64 %
شرکت گروه بهمن (سهامي عام ) 438808586 18.13 %
جمع 2270021349 93.8 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم سعيد موحدي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيد محسن هاشمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اميررضا خسروي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن عابدي به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
شرکت گروه بهمن
تعاوني اعتبار ثامن الائمه
سرمايه گذاري پويا همگام
سرمايه گذاري کيا مهستان
گروه انرژي مهستان
مشخصات مدیر عامل :
حجت اله انصاري
و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1392/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
سود هر سهم سال 92 پس از کسر مالیات 491 ریال بود که از این مقدار 400 ریال به سهامداران تعلق گرفت.
موسسه حسابرسي هشيار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
شرکت گروه بهمن
تعاوني اعتبار ثامن الائمه
سرمايه گذاري پويا همگام
سرمايه گذاري کيا مهستان
گروه انرژي مهستان
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 6,500,000 ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
3,600 میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
-اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود
– تنفيذ وتصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
