تعداد دارندگان، کاربران و هولدرهای بیت کوین در سال 2022

پاسخ به این سوال که چه تعداد کیف پول در دنیا بیت کوین هولد می‌کنند، راه خوبی برای رسیدن به این موضوع است که پذیرش بیت کوین در جهان تا چه حد است.

اما باید بدانید میزان دقیق تعداد کاربران بیت کوین را هیچ‌کس نمی‌داند. بنابراین صرفا می‌توان تخمینی از تعداد افرادی که بیت کوین دارند وجود داشت.

متداول‌ترین روش تخمین تعداد صاحبان بیت کوین، مشاهده مقدار نگهداری شده در آدرس‌های ارز دیجیتال مختلف است.

در این مطلب از بورسینس بررسی دقیقی از اطلاعات موجود درباره تعداد کاربران بیت کوین خواهیم داشت.

برای شروع در ارزهای دیجیتال و بیت کوین کلیک کنید

تعداد هولدرهای بیت کوین چقدر است؟

اطلاعاتی که در سال 2021 جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که 106 میلیون نفر صاحب بیت کوین هستند.

صاحبان بیت کوین	106 میلیون
کاربران روزانه بیت کوین	400 هزار
کیف پول بیت کوین	200 میلیون
معامله‌گران بیت کوین	53 میلیون
تراکنش روزانه بیت کوین	270 هزار
آمریکایی‌هایی که در مورد بیت کوین شنیده‌اند	89 درصد
آمریکایی‌هایی که بیت کوین دارند	22 درصد

در تصویر زیر این اطلاعات نشان داده‌شده است.

در سمت چپ می‌توان مشاهده کرد که تمام آدرس‌های موجود دارای بیت کوین، 460 میلیون عدد هستند.

از این تعداد، 288 میلیون نفر امروز اصلا بیت کوینی ندارند.

172 میلیون باقیمانده نشان‌دهنده آدرس‌های بیت کوین است که تراکنش‌های معمولی بیت کوین را انجام می‌دهند.

از این تعداد، 147 میلیون متعلق به صرافی‌ها، خدمات بیت کوین و معامله‌گران است.

بسیاری معتقدند که تنها 25 میلیون آدرس باقیمانده کیف پول‌های فعال اقتصادی هستند که متعلق به افراد خصوصی در شبکه هستند.

آدرس‌های فعال بیتکوین با تحلیل On-chain

قبل از اینکه به تعداد آدرس‌های فعال بیت کوین با تحلیل On-Chain بپردازیم، باید اقرار کنیم که دو مشکل اصلی در این روش وجود دارد:

یک نفر می‌تواند آدرس‌ها و کیف پول‌های زیادی داشته باشد. برای مثال، یک نفر ممکن است 1 بیت کوین در کیف پول آیفون خود و 0.5 بیت کوین در کیف پول لپ‌تاپ خود داشته باشد.

بسیاری از مردم صدها آدرس و بطور میانگین 3 الی 10 کیف پول مختلف دارند. بنابراین یافتن تعداد کاربران بیت کوین به‌طور دقیق تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

همچنین سرویس‌ها می‌توانند بیت کوین‌ها را در یک آدرس که متعلق به افراد زیادی است، نگه‌دارند. برای مثال Bitfinex بیش از 100000 بیت کوین را در یک آدرس نگه می‌دارد.

بیت فینکس یک صرافی بیت کوین با میلیون‌ها مشتری است. اگر هر آدرس را به‌عنوان یک شخص در نظر بگیریم، تمام مشتریان این صرافی، یک نفر در نظر گرفته می‌شود که در واقعیت اینطور نیست.

در شکل زیر یکی از کیف پول‌های Bitfinex مشاهده می‌کنید. این کیف پول بیش از 6000 بیت کوین را در هرلحظه نگه می‌دارد. بنابراین یکی از مشکلات برای یافتن دقیق تعداد کاربران بیت کوین، این موضوع است.

بسیاری از مردم بیت کوین را از صرافی منتقل نمی‌کنند. بسیاری از مردم از خدمات متمرکز استفاده می‌کنند و هرگز کیف پول بیت کوین ایجاد نمی‌کنند.

اما احتمالاً بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین این ارز دیجیتال را در کیف پول‌های امن نگهداری می‌کنند. بنابراین‌یکی دیگر از مشکلات برای یافتن تعداد کاربران بیت کوین نیز مسئله نگهداری بیت کوین در صرافی است.

بیشتر بخوانید: کدام کیف پول بیت‌کوین برای شما مناسب‌تر است؟

دومین روش متداول برای تخمین تعداد مالکان، بررسی صرافی‌ها و بررسی تعداد حساب‌ها است.

برخی از صرافی‌ها تعداد کاربران خود را به شما می‌گویند. اما برخی دیگر خیر. در این روش باید با مشاهده حجم معاملات یا گزارش تعداد بازدیدکنندگان آن‌ها به این نتیجه برسید.

با این حال چهار مشکل اصلی در این روش وجود دارد:

• حساب‌های غیرفعال: برخی از مشتریان ممکن است در یک صرافی حساب کاربری ایجاد کنند، بیت کوین بخرند و بعداً آن را بفروشند. این حساب هنوز به‌عنوان یک حساب در داده‌های صرافی به‌حساب می‌آید، اما درواقع مالک بیت کوین نیست. این موضوع نیز در مشخص کردن تعداد کاربران بیت کوین مشکل ایجاد می‌کند.
• ارزهای دیجیتال دیگر: بسیاری از صرافی‌ها ارزهای دیجیتال دیگری را ارائه می‌دهند. یک کاربر می‌تواند ثبت‌نام کند و فقط لایت کوین بخرد، اما بیت کوین نخرد. این مسئله نیز اجازه نمی‌دهد بتوانیم به تعداد کاربران بیت کوین به شکلی دقیق برسیم.
• چند حساب: یک کاربر می‌تواند حساب‌های کاربری زیادی در صرافی‌های مختلف داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، یک فرد ممکن است یک حساب کاربری در کوین بیس، جمینی یا کراکن داشته باشد. بنابراین‌یکی دیگر از موانع در تشخیص تعداد کاربران بیت کوین امکان ایجاد حساب‌های نامحدود توسط کاربران است.
• حساب‌های جعلی: حجم و تعداد بازدیدکنندگان در برخی صرافی‌ها توسط صرافی دست‌کاری می‌شوند تا بزرگ‌تر ازآنچه هستند به نظر برسند. این مسئله نیز به ناتوانی در کشف تعداد کاربران بیت کوین کمک می‌کند.

در سپتامبر 2021 مطالعه‌ای در مورد آگاهی و مالکیت ارزهای دیجیتال انجام شد که در آن از 10371 بزرگ‌سال آمریکایی نمونه‌برداری انجام شد.

این نظرسنجی نشان داد که 16 درصد در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری، معامله یا استفاده کرده‌اند. این درصد برای سنین 18 تا 39 سال به 43 درصد رسید.

تفکیک موجود در زیر را ببینید:

بنابراین، تعداد کل افرادی که بیت کوین دارند بستگی به این دارد که چگونه می‌خواهیم “افراد” را تعریف کنیم.

اگر داشتن بیت کوین به معنای ذخیره حداقل 1 دلار از آن در کیف پول بیت کوین است ، امکان ندارد بیش از 30.5 میلیون مالک وجود داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال، نمودار زیر نشان می‌دهد که به‌طورکلی چند آدرس بیت کوین وجود دارد که بیت کوین خود را ذخیره کرده‌اند. حدود 30 میلیون آدرس با مقادیر مختلف BTC وجود دارد.

اگر مالکیت بیت کوین شامل ذخیره بیت کوین در یک صرافی یا کیف پول متمرکز باشد، اعداد منتشرشده توسط نظرسنجی‌های بالا معقول به نظر می‌رسند.

خوشبختانه حقیقت این است که اکثر صاحبان بیت کوین احتمالاً کوین‌های خود را در سرویس‌های متمرکز ذخیره می‌کنند.

در یک مطالعه دیگر که حاکی از وجود 25 میلیون معامله‌گر ارزهای دیجیتال در خارج از ایالات‌متحده و اروپا است، به نظر می‌رسد که در مجموع در جهان بیش از 100 میلیون صاحب بیت کوین وجود داشته باشد.

اگر درست باشد، به این معنی است که حدود 1.3 درصد از جمعیت جهان صاحب بیت کوین هستند.

بیت کوین روزانه چند کاربر دارد؟

این بخش به بررسی کاربران از طریق داده‌های On-chain بیت کوین می‌پردازد و شامل تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی‌ها یا خدمات متمرکز نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: تحلیل درون زنجیره‌ای چیست؟ + پلتفرم‌های ارائه دهنده تحلیل Onchain

شبکه بیت کوین روزانه بیش از 270000 تراکنش را پردازش می‌کند. این عدد کمی غیرواقعی است، زیرا یک تراکنش می‌تواند چندین گیرنده داشته باشد.

روزانه بین 700000 تا 1000000 آدرس فعال وجود دارد. این بدان معناست که به‌احتمال‌زیاد 300000 تا 500000 کاربر منحصربه‌فرد در روز وجود دارد که بیت کوین ارسال یا دریافت می‌کنند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که تا سال 2022 آدرس‌های فعال ماهانه حدود 30 میلیون است:

کوین روک همچنین در تعداد کل روزهایی که بیش از 1,000,000 آدرس فعال است، نقاط داده جالبی را ارائه می‌دهد.

جالب است بدانید که در مارس 2021، آدرس‌های فعال روزانه به حدود 720000 آدرس فعال کاهش یافته است..

همه این‌ها علیرغم کاهش قیمت است، که نشان می‌دهد مردم سرمایه خود را جابجا نمی‌کنند و شاید برای به دست آوردن سودهای عمیق‌تر، دارایی خود را نگه می‌دارند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که بسیاری از مردم از بیت کوین به‌عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند و پول سرمایه‌گذاری شده در بیت کوین را به‌عنوان پس‌انداز بلندمدت در نظر می‌گیرند.

بنابراین این داده‌ها لزوماً به معنای انجام معاملات روزانه نیست. به همین دلیل است که باید به تعداد بیت کوین‌ها در کیف پول نیز توجه کنیم.

چند کیف پول بیت کوین وجود دارد؟

این موضوع به‌هیچ‌عنوان برای کسی قابل‌تشخیص نیست. ابتدا باید «کیف پول بیت کوین» را تعریف کنیم.

آیا منظور کیف پولی است که در حال حاضر بیت کوین ذخیره‌شده دارد؟ یا کیف پولی که بیت کوین ارسال کرده، دریافت کرده یا خالی است نیز به‌عنوان کیف پول بیت کوین در نظر گرفته می‌شود؟

آیا صرافی‌هایی که به شما امکان ارسال/دریافت بیت کوین را می‌دهند به‌عنوان کیف پول حساب می‌شوند؟

به‌عنوان‌مثال صرافی کوین بیس ادعا می‌کند که بیش از 68 میلیون حساب دارد، درحالی‌که Blockchain.com ادعا می‌کند که دارای 76 میلیون کیف پول است.

اگر این دو عدد را باهم جمع کنیم حداقل 144 میلیون کیف پول فقط متعلق به کاربران این دو شرکت است! بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که تعداد کاربران بیت کوین چند نفرند.

صدها کیف پول دیگر با داده‌های خصوصی وجود دارد. همچنین قبلاً به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً بیش از 100 میلیون صاحب بیت کوین وجود دارد.

با این اوصاف، افراد زیادی هستند که قبلاً کیف پول ایجاد کرده‌اند اما دیگر مالک بیت کوین نیستند. اکثر مردم نیز چندین کیف پول دارند.

ازآنجایی‌که تنها 64 میلیون UTXO وجود دارد، می‌دانیم که بسیاری از کیف پول‌های Blockchain.com و Coinbase خالی هستند.

بیشتر بخوانید: خروجی خرج نشده تراکنش (UTXO) چیست؟

با این حال به طور کلی می‌توان به نتایج زیر رسید:

• احتمالاً بیش از 200 میلیون و شاید میلیاردها کیف پول بیت کوین ایجادشده است.
• احتمالاً بیش از 64 میلیون کیف پول فعال وجود ندارد، زیرا تنها 64 میلیون UTXO وجود دارد.

بنا بر داده‌ها ما فقط می‌توانیم احتمالات را در نظر بگیریم و نمی‌توانیم عدد دقیقی درباره تعداد کاربران بیت کوین داشته باشیم.

چند نفر بیت کوین را می‌شناسند؟

حدود 90 درصد از آمریکایی‌ها نام بیت کوین را شنیده‌اند. همچنین 88 درصد از ژاپنی‌ها و 93 درصد بریتانیایی‌ها این ارز دیجیتال را می‌شناسند.

گزارش دیگری نشان می‌دهد که 66 درصد از اروپایی‌ها درباره بیت کوین شنیده‌اند.

در چین، حدود 40 درصد از چینی‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستند.

کاملاً واضح است که جمعیت کشورهای توسعه‌یافته حداقل از بیت کوین آگاه هستند. بر اساس اعداد بالا، به نظر می‌رسد حداقل 2 میلیارد نفر در مورد بیت کوین شنیده‌اند.

از میان این موارد، در ادامه به تفکیک کشور می‌توانید تعداد افرادی که نام بیت کوین را شنیده‌اند، مشاهده کنید:

• آمریکای شمالی (ایالات‌متحده آمریکا و کانادا): 15.3 میلیون
• آمریکای لاتین: 1.05 میلیون
• آفریقا: 1.6 میلیون
• اروپا: 10 میلیون
• ژاپن: 6.75 میلیون
• کره جنوبی: 5 میلیون
• بقیه آسیا (به‌جز کره و ژاپن): 15.3 میلیون
• استرالیا و نیوزلند: 400000

رشد کاربران بیت کوین چقدر است؟

پاسخ به این سوال سخت است. در ادامه از داده‌ها برای پاسخ به این سوال استفاده می‌کنیم.

Blockchain.com وجود حدود 45 میلیون کاربر در 1 ژانویه 2020 و 63.5 میلیون کاربر در یک سال بعد در 1 ژانویه 2021 را گزارش داده است.

این ارقام، افزایش 70 درصدی نسبت به یک سال را نشان می‌دهد. در ادامه در 29 آوریل 2021، وجود 72 میلیون کاربر را گزارش کرد.

جالب اینجاست که تعداد کل UTXO (بیت کوین‌های خرج نشده) از 64 میلیون در اول ژانویه  2020 به 68.5 میلیون در یک سال بعد افزایش‌یافته که حدود 7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به‌طور متوسط یک فرد چند بیت کوین دارد؟

دو راه برای بررسی این سوال وجود دارد:

ساده‌ترین راه این است که میانگین واقعی تقسیم تعداد بیت کوین‌های موجود امروزی بر تعداد افراد روی زمین را در نظر بگیرید.

تا 23 نوامبر 2021، حدود 18880000 بیت کوین موجود است.

همچنین حدود 7,753,000,000 نفر روی زمین زندگی می‌کنند

18,880,000 / 7,753,000,000 = ~0.00244

بنابراین‌یک فرد به‌طور متوسط حدود 0.00244 بیت کوین دارد. البته که می‌دانیم این مقدار از واقعیت به دور است.

بااین‌حال، اگر بخواهید فردی را به‌طور تصادفی از هر نقطه از زمین انتخاب کنید، آن شخص احتمالاً صاحب هیچ بیت کوینی نخواهد بود.

چند نفر حداقل یک بیت کوین دارند؟

تا 23 نوامبر 2021، 818923 آدرس با حداقل یک بیت کوین وجود دارد. این بدان معنا نیست که 818923 نفر یک بیت کوین یا بیشتر دارند.

ازیک‌طرف، بسیاری از مردم بیش از یک آدرس دارند که حداقل یک بیت کوین در آن هولد می‌کنند، اما تعداد این افراد مشخص نیست. بااین‌حال، این باعث می‌شود تعداد کل افرادی که بیش از یک بیت کوین دارند کاهش یابد.

از سوی دیگر، آدرس‌هایی وجود دارند که متعلق به صرافی‌هایی هستند که هزاران بیت کوین را نگهداری می‌کنند. این بیت کوین‌ها متعلق به هزاران نفر است و بسیاری از آن‌ها بیش از یک بیت کوین در آن آدرس دارند.

در نمودار زیر می‌توانید تعداد آدرس‌های حاوی 10000 بیت کوین یا بیشتر را مشاهده کنید. بسیاری از این آدرس‌ها متولیان بزرگی هستند که بیت کوین را برای تعداد زیادی از افراد نگه می‌دارند.

این باعث می‌شود تعداد کل افرادی که بیش از یک بیت کوین دارند افزایش یابد.

به دلیل این عوامل، نمی‌توان مطمئن شد که چند نفر صاحب بیش از یک بیت کوین هستند، اما می‌توانیم از این داده‌ها برای زدن حدس‌هایی استفاده کنیم.

به این ترتیب احتمالاً حدود یک میلیون نفر حداقل یک بیت کوین دارند.

کدام کشورها کاربران بیت کوین را ممنوع کرده‌اند؟

بیت کوین یک دارایی بحث‌برانگیز برای بسیاری از افراد، به‌خصوص کسانی است که صاحب مقام هستند. یکی از گران‌بهاترین قدرت‌هایی که یک دولت در اختیار دارد، توانایی چاپ پول است.

بیشتر بخوانید: بررسی جامع پذیرش کریپتو در کشورهای مختلف + لیست 10 کشور اول

1. چین

بیت کوین چندین بار در چین «ممنوع» شده است.

اولین مورد در دسامبر سال 2013 زمانی که بانک خلق چین تصمیم گرفت بیت کوین را به دلیل ارتباط آن با تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه ممنوع کند، اتفاق افتاد. در نهایت این ممنوعیت برداشته شد.

چین همچنین تمامی فعالیت‌های استخراج بیت کوین را در ژوئن 2021 در این کشور ممنوع کرد.

درحالی‌که چین مالکیت یا استفاده از بیت کوین را ممنوع نکرد، ممنوعیت استخراج بیت کوین سخت‌ترین شکل تجاوز به بیت کوین بود.

2. روسیه

روسیه هرگز به‌طور رسمی بیت کوین را ممنوع نکرده است. بااین‌حال، در فوریه 2014 هشدارهایی را برای کسانی که آن را مبادله می‌کردند صادر کرد.

اخطارها اساساً می‌گفتند که صرافی‌ها در صورت ادامه فعالیت، به‌عنوان نهادهایی برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته می‌شوند.

در این استناد همچنین ذکر شده است که در روسیه، رقابت با روبل به‌عنوان “جایگزین پول” جرم است.

روسیه هرگز به‌طور رسمی این استنادها را لغو نکرده است، اما صرافی‌ها و شرکت‌های استخراج تا به امروز در این کشور به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

3. تایلند

در ژوئیه سال 2013، یک صرافی بیت کوین تحت نظارت تایلند، از دولت درخواست مجوز مبادله پول کرد تا به فعالیت خود ادامه دهد.

هیئت حاکمه‌ای که این تصمیم را گرفت، درخواست شرکت بیت کوین برای مجوز را رد کرد و گفت که بیت کوین یک ارز نیست.

هیئت‌مدیره به شرکت بیت کوین اجازه داد تا ادعای خود را مبنی بر ارز بودن بیت کوین ارائه دهد و به‌طور بالقوه درخواست خود را مجدداً ارزیابی کند.

مدت کوتاهی پس از اعطای درخواست تجدیدنظر، بانک مرکزی تایلند اذعان کرد که استفاده از بیت کوین به روشی که توسط وایت پیپر بیت کوین توضیح داده‌شده است، به دلیل فقدان قوانین موجود غیرقانونی است.

مشخص نیست که آیا از نظر قانونی پیشرفت‌هایی وجود داشته است یا خیر، بااین‌حال در حال حاضر صرافی‌هایی در تایلند فعال هستند.

همچنین به نظر می‌رسد تا زمانی که صرافی برای دریافت مجوز تجارت الکترونیکی ثبت‌نام کرده باشد، هیچ عواقبی برای کاربرانی که بیت کوین خریداری می‌کنند، وجود ندارد.

بیت کوین در حال حاضر در کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره ممنوع نیست.

کدام کشورها بیت کوین را به صورت قانونی پذیرش کرده‌اند؟

در ژوئن سال 2021، السالوادور بیت کوین را به‌عنوان ارز قانونی در این کشور به رسمیت شناخت. این امر از نظر قانون السالوادور، به بیت کوین موقعیتی برابر با دلار آمریکا داد که تا آن زمان واحد پول اصلی در السالوادور است.

دولت سالوادور همچنین اعلام کرد که به هر یک از 6.5 میلیون شهروند این کشور 30 دلار بیت کوین می‌دهد. این بدان معناست که به معنای واقعی کلمه هر فرد در کشور یک هولدر بیت کوین شد!

بیشتر بخوانید: 365 روز آزادی مالی: داستان‌های پذیرش بیت کوین در السالوادور!

سوالات متداول

سخن پایانی

در این مطلب از بورسینس سعی کردیم به بررسی تعداد کاربران بیت کوین بپردازیم. همان‌طور که مشاهده کردید آمار و ارقام مختلفی از کیف پول‌ها و صرافی‌های مختلف وجود دارد.

اما به دلیل اینکه بسیاری از کیف پول‌ها ممکن است متعلق یک نفر باشند، یا بسیاری از صرافی‌ها ممکن است بیت کوین‌های هزاران نفر را در یک آدرس نگهداری کنند مشخص کردن تعداد کاربران بیت کوین به شکل دقیق تقریباً غیرممکن است.